隨著區(qū)塊鏈技術(shù)成為社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，被監(jiān)管部門嚴(yán)厲打擊的虛擬貨幣出現(xiàn)死灰復(fù)燃勢頭。針對這一新情況，最近兩天，多地監(jiān)管部門宣布，新一輪清理整頓已經(jīng)在全國展開。

11月22日，有接近國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治小組辦公室(下稱整治辦)人士表示，區(qū)塊鏈的內(nèi)涵很豐富，并不等于虛擬貨幣。目前所有打著區(qū)塊鏈旗號關(guān)于虛擬貨幣的推廣宣傳活動(dòng)都是違法違規(guī)的。監(jiān)管部門對于虛擬貨幣炒作和虛擬貨幣交易場所的打擊態(tài)度沒有絲毫改變。

據(jù)了解，目前監(jiān)管部門已經(jīng)通盤部署，要求全國各地全面排查屬地借助區(qū)塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動(dòng)的最新情況，出現(xiàn)問題及時(shí)打早打小。在下一階段的工作中，監(jiān)管部門將加大清理整頓虛擬貨幣及交易場所的力度，發(fā)現(xiàn)一起、處置一起。

境內(nèi)組織虛擬貨幣交易死灰復(fù)燃

早在2017年9月4日，七部門發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進(jìn)行清理整頓，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。境內(nèi)虛擬貨幣交易規(guī)模大幅下降，有效避免了虛擬貨幣價(jià)格暴漲暴跌對我國金融市場的沖擊。此后，針對在境外架設(shè)服務(wù)器向境內(nèi)居民提供虛擬貨幣交易服務(wù)的行為，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，并從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓。

但是近期蹭著區(qū)塊鏈的熱度，虛擬貨幣有卷土重來之勢，部分非法活動(dòng)有死灰復(fù)燃跡象。一方面，包括比特幣在內(nèi)的虛擬貨幣價(jià)格出現(xiàn)飆升，市場出現(xiàn)類似“《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》已經(jīng)過時(shí)”等不當(dāng)言論；另一方面，有些機(jī)構(gòu)雖然不涉幣，但打著區(qū)塊鏈的名義搞非法金融活動(dòng)。

11月13日，央行官網(wǎng)也發(fā)布公告澄清，目前網(wǎng)傳所謂法定數(shù)字貨幣發(fā)行，以及個(gè)別機(jī)構(gòu)冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產(chǎn)交易平臺上進(jìn)行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風(fēng)險(xiǎn)意識，不偏信輕信，防范利益受損。

全國性清理整頓已拉開大幕

最近，深圳、上海和北京等地的監(jiān)管部門已經(jīng)發(fā)出重拳出擊非法虛擬貨幣的號令，全國性清理整頓的大幕已經(jīng)開啟。監(jiān)管部門同時(shí)提醒投資者增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，對上述非法金融活動(dòng)保持警惕，及時(shí)舉報(bào)相關(guān)非法違規(guī)線索，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在深圳地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布一則“關(guān)于防范‘虛擬貨幣’非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示”。提示稱，近期借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動(dòng)有死灰復(fù)燃跡象，根據(jù)國家互金整治辦相關(guān)部署，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對上述非法活動(dòng)展開排查取證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》要求嚴(yán)肅處置。

11月22日下午，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會(huì)議辦公室、人民銀行上?？偛恳脖硎荆哟蟊O(jiān)管防控力度，打擊虛擬貨幣交易。下一步，將對轄內(nèi)虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置，打早打小，防患于未然。同時(shí)，兩部門提醒廣大投資者應(yīng)注意不要將區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。投資者如發(fā)現(xiàn)各種形式的虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動(dòng)，以及通過部署境外服務(wù)器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ICO及虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)的組織或個(gè)人，可向監(jiān)管部門舉報(bào)，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

據(jù)了解，當(dāng)日晚間，為防范虛擬貨幣交易非法金融活動(dòng)死灰復(fù)燃，切實(shí)保障廣大投資人利益，根據(jù)全國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作部署，北京市地方金融監(jiān)管局、人行營業(yè)管理部對以上非法金融活動(dòng)堅(jiān)持“露頭就打”原則，持續(xù)保持監(jiān)管高壓態(tài)勢，會(huì)同中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心對轄內(nèi)虛擬貨幣交易場所等組織全面摸排，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處置。

據(jù)報(bào)道，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、應(yīng)急中心也已開始全網(wǎng)搜排，對發(fā)現(xiàn)的新冒頭的境內(nèi)虛擬貨幣交易場所、ICO活動(dòng)，以及境外“出?！钡奶摂M貨幣交易平臺，進(jìn)行及時(shí)處置。同時(shí)，支付機(jī)構(gòu)被要求從支付結(jié)算環(huán)節(jié)加強(qiáng)排查、清理。目前部分地區(qū)已經(jīng)建立技術(shù)搜排系統(tǒng)，有些地區(qū)的金融辦則與應(yīng)急中心建立實(shí)時(shí)技術(shù)接口，定期由應(yīng)急中心搜排本地存在問題的網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。

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