8月27日晚間，大連港（601880）發(fā)布2019年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.22億元，同比下降11.8%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.88億元，同比增長(zhǎng)63.6%。

　　自今年初大連港集團(tuán)和營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)整合以來(lái)，港口優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。依托遼寧自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)大連片區(qū)，大連港集團(tuán)緊跟國(guó)際航運(yùn)發(fā)展形勢(shì)變化，以股權(quán)投資和股權(quán)整合為主要突破方向，積極推進(jìn)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革和國(guó)有資本管理機(jī)制創(chuàng)新，探索集裝箱碼頭股權(quán)整合新路徑，為大連片區(qū)落實(shí)老工業(yè)基地結(jié)構(gòu)調(diào)整及國(guó)資國(guó)企改革任務(wù)提供創(chuàng)新實(shí)例。

　　多角度設(shè)定方案

　　近年來(lái)，國(guó)際各大班輪公司紛紛組建航運(yùn)聯(lián)盟，集裝箱運(yùn)輸船舶日趨大型化。而大連港大窯灣第一、二、三期集裝箱碼頭存在的單體規(guī)模有限、岸線堆場(chǎng)資源利用不均衡、碼頭運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較高等問(wèn)題均制約集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展和核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。為此，大連港集團(tuán)在堅(jiān)持改革創(chuàng)新和綜合施策、開創(chuàng)“內(nèi)外聯(lián)動(dòng)”“市場(chǎng)化運(yùn)行”國(guó)資國(guó)企改革模式下，啟動(dòng)大窯灣集裝箱碼頭公司股權(quán)整合項(xiàng)目。

　　此前，大連港集團(tuán)與日本郵船株式會(huì)社（NYK）、中海港口發(fā)展有限公司、馬士基集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外相關(guān)投資方設(shè)立了3家集裝箱碼頭公司，先后建成了大窯灣第一、二、三期集裝箱碼頭。但由于集裝箱碼頭股權(quán)比例差異，不同股東對(duì)碼頭整合訴求不同，第一、二、三期碼頭資產(chǎn)總值、經(jīng)營(yíng)狀況和盈利水平差異較大，馬士基集團(tuán)基于其全球戰(zhàn)略調(diào)整提出退出整合等因素，使得這次股權(quán)整合方案設(shè)計(jì)難度極大，必須綜合考慮股權(quán)退出機(jī)制等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題和矛盾。

　　為此，大連港集團(tuán)結(jié)合企業(yè)定位、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、制約條件和重點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等多維度進(jìn)行綜合考量和分析，共設(shè)計(jì)出十余種不同的股權(quán)整合備選方案，如吸收合并、新設(shè)合并、股權(quán)出資、資產(chǎn)出資等整合方式。為確保方案設(shè)計(jì)合理可行，基于“一個(gè)主體”“稅收優(yōu)惠最優(yōu)”“整體效益高”“滿足整合時(shí)間要求”四個(gè)核心因素，進(jìn)行橫縱向的對(duì)比評(píng)價(jià)，最終確定以一期集裝箱碼頭公司吸收合并另外兩個(gè)碼頭公司的股權(quán)整合方案，一期碼頭公司作為存續(xù)主體，將承繼另外兩個(gè)碼頭公司的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)及人員，此種整合方式是最快、最徹底的方案，最大限度滿足整合時(shí)間表要求，并能確保新公司更好更快平穩(wěn)過(guò)渡。

　　作為大連港集團(tuán)推進(jìn)國(guó)資國(guó)企深化改革重點(diǎn)項(xiàng)目，為保證方案順利落地，大連港集團(tuán)按照三個(gè)階段推進(jìn)項(xiàng)目工作。同時(shí)，大連市也召開相關(guān)部門專題工作會(huì)議給予協(xié)調(diào)支持，并在合法合規(guī)基礎(chǔ)上為此次整合開辟“綠色通道”，縮短了審批時(shí)間，使得項(xiàng)目自啟動(dòng)以來(lái)歷時(shí)一年即獲得成功，成為國(guó)內(nèi)港口中首家實(shí)現(xiàn)股權(quán)整合的集裝箱碼頭。

　　多模式保證落實(shí)

　　由于此次集裝箱碼頭整合項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不僅受各股東方內(nèi)部決策程序的制約，也面臨反壟斷審查、新碼頭公司工商變更登記及一系列政府審批程序。為確保項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)達(dá)成，大連港集團(tuán)構(gòu)建由港口運(yùn)營(yíng)和管理專業(yè)人員、咨詢機(jī)構(gòu)財(cái)稅和法律的專業(yè)人員、股東方投資管理專業(yè)人員組成的團(tuán)隊(duì)，在項(xiàng)目啟動(dòng)初期和股權(quán)交割后期采取兩種不同的項(xiàng)目管理模式。

　　在項(xiàng)目啟動(dòng)初期，成立以各股東方授權(quán)代表組成的股東方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和以集團(tuán)項(xiàng)目人員為核心的工作小組，股東方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和集團(tuán)項(xiàng)目工作小組“合署辦公”，實(shí)現(xiàn)信息充分溝通，及時(shí)解決問(wèn)題，更快達(dá)成共識(shí)。同時(shí)引入咨詢機(jī)構(gòu)全程參與，利用咨詢機(jī)構(gòu)專業(yè)力量對(duì)項(xiàng)目方案策劃給予支持。咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程進(jìn)行統(tǒng)籌集成管理，提出方案建議，實(shí)施協(xié)調(diào)工作更易被各方股東所接受。

　　在項(xiàng)目股權(quán)交割階段，及時(shí)成立新公司籌備組，籌備組領(lǐng)導(dǎo)小組成員由未來(lái)新公司的高管組成，籌備組工作小組由未來(lái)新公司的部門管理人員組成，籌備組與項(xiàng)目工作小組共同推進(jìn)整合項(xiàng)目的收尾階段工作，通過(guò)這種方式將運(yùn)營(yíng)管理與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程集成，從而讓新公司切實(shí)領(lǐng)會(huì)并有效貫徹股權(quán)整合項(xiàng)目的戰(zhàn)略意圖，使項(xiàng)目在未來(lái)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中能夠有效實(shí)現(xiàn)整合的預(yù)期目標(biāo)。

　　同時(shí)，以堅(jiān)持大連港集團(tuán)核心訴求為基礎(chǔ)、集成各方股東和利益訴求的基本原則，開展與各方股東的市場(chǎng)化商務(wù)談判。其中在議事規(guī)則層面，將相關(guān)非重大決策事項(xiàng)爭(zhēng)取放置整合后的合資公司經(jīng)營(yíng)層面議定，在很大程度上促成各方股東商務(wù)會(huì)談更快達(dá)成共識(shí)。

　　此外，加大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)把控，在股東磋商階段同步實(shí)施對(duì)馬士基集團(tuán)退股的收購(gòu)以及碼頭公司“合三為一”兩個(gè)項(xiàng)目的市場(chǎng)化商務(wù)談判，并在三個(gè)層面統(tǒng)籌集成推進(jìn)，建立完善的預(yù)警機(jī)制，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效把控，嚴(yán)格按照計(jì)劃敦促推進(jìn)各個(gè)項(xiàng)目周期階段工作，確保各分項(xiàng)、各環(huán)節(jié)緊密銜接。

　　在多方支持下，2017年8月10日項(xiàng)目簽約儀式成功舉辦。同年11月，整合后的新公司——大連集裝箱碼頭有限公司重新掛牌運(yùn)營(yíng)，大連港集裝箱發(fā)展有限公司（DPC）、新加坡港務(wù)集團(tuán)（PSA）、中遠(yuǎn)海運(yùn)港口有限公司、日本郵船株式會(huì)社（NYK）分別持股48.15%、26%、19%、6.85%。

　　創(chuàng)新整合效益顯著

　　近幾年，全球航運(yùn)市場(chǎng)低迷，航運(yùn)企業(yè)之間的行業(yè)聯(lián)盟愈演愈烈。中國(guó)港口行業(yè)在經(jīng)歷了數(shù)年吞吐量增長(zhǎng)放緩之后迎來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇，港口業(yè)的重組也是航運(yùn)業(yè)整體發(fā)展大勢(shì)所趨。此次項(xiàng)目充分運(yùn)用市場(chǎng)化機(jī)制，探索出國(guó)內(nèi)集裝箱碼頭股權(quán)整合的新路徑，開啟了港口多元化股權(quán)整合先河，邁出集裝箱碼頭股權(quán)整合的關(guān)鍵一步。

　　由于時(shí)間節(jié)點(diǎn)把握得當(dāng)，整合后大連集裝箱碼頭有限公司效益提升顯著。新碼頭堆場(chǎng)總面積226萬(wàn)平方米，順岸布置18個(gè)專業(yè)集裝箱泊位（目前投入使用14個(gè)），其中可以停下全球最大20萬(wàn)噸級(jí)集裝箱船舶的深水泊位有5個(gè)。公司擁有覆蓋全球的100多條航線，遍布160個(gè)國(guó)家和地區(qū)的300余個(gè)港口。通過(guò)共享資源、優(yōu)化配置、盤活資產(chǎn)等措施，大連集裝箱碼頭有限公司運(yùn)營(yíng)成本降低約5000萬(wàn)元/年。船舶整體即到即靠率提升6%，客戶在港單筆業(yè)務(wù)辦理時(shí)間控制在3.5分鐘之內(nèi)，辦理效率提升10%，集裝箱業(yè)務(wù)也迎來(lái)了整體的提升。

　　在第十五屆中國(guó)貨運(yùn)業(yè)大獎(jiǎng)評(píng)選中，大連集裝箱碼頭有限公司榮獲“最佳集疏運(yùn)服務(wù)集裝箱碼頭”“綠色發(fā)展特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”“綜合服務(wù)十佳集裝箱碼頭”三項(xiàng)大獎(jiǎng)。大連片區(qū)“集裝箱碼頭股權(quán)整合新路徑”的制度創(chuàng)新也入選商務(wù)部日前發(fā)布自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)第三批31個(gè)“最佳實(shí)踐案例”。

　　下一步，大連片區(qū)將繼續(xù)按照建設(shè)“東北亞國(guó)際航運(yùn)中心”有關(guān)要求，發(fā)揮大連片區(qū)在投資、貿(mào)易、金融、港口航運(yùn)等方面制度創(chuàng)新和先行先試優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取在健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制、健全激勵(lì)約束機(jī)制、解決歷史遺留問(wèn)題等方面率先實(shí)現(xiàn)突破，爭(zhēng)做國(guó)企改革尖兵，促使國(guó)際資本、信息、技術(shù)等要素向東北腹地延伸，推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，提升東北地區(qū)服務(wù)貿(mào)易的對(duì)外開放水平，為實(shí)現(xiàn)東北老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整提供更多的可復(fù)制可推廣經(jīng)驗(yàn)。

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