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 去年以來，一度在福建地區(qū)泛濫成災的虛假信息詐騙在全國范圍呈多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢，多個省份出現職業(yè)虛假信息詐騙團伙。犯罪分子利用通信、金融部門監(jiān)管漏洞，通過網絡電話、互聯網、異地銀行賬戶及手機卡等工具實施跨省、跨境詐騙。
福建省公安廳刑偵總隊詐騙案件偵查隊隊長劉世明表示，利用網絡電話可顯示任意號碼功能，冒充親朋好友、國家機關、銀行、電信等部門實施詐騙是去年以來出現的新型虛假信息詐騙。目前，網絡電話已經被犯罪分子廣泛使用。
記者了解到，因為犯罪分子作案手段不斷翻新、升級，加之部門之間、地區(qū)之間缺乏聯動互動機制，虛假信息詐騙犯罪久治難絕，警方在查處案件時屢屢犯難。
虛假信息詐騙呈現新動向
去年以來，福建虛假信息詐騙犯罪呈明顯上升趨勢。據福建省公安廳統(tǒng)計，去年2月至9月，福建警方接警10962起，同比增加48.2%；其中僅第三季度，虛假信息詐騙造成經濟損失1.4億元，平均每起案件造成直接損失2萬余元。而從發(fā)案情況看，一半以上的虛假信息來源和涉案匯款流向是省外、境外。
福建泉州的安溪縣，曾是虛假信息和詐騙犯罪分子的重要聚集地。泉州市公安局副局長柳新群告訴記者，經過近2年的專項行動打擊，安溪籍犯罪分子流竄外地作案的趨勢明顯。“泉州警方2006年在全市共排查出2.3萬名‘高�！藛T，現在有1.5萬余人去向不明，外出比例達到70%�！�
劉世明表示，與往年犯罪分子主要以福建為陣地向全國乃至境外實施虛假信息詐騙不同，目前，該類犯罪呈“點多面廣”態(tài)勢，全國10多個省份出現職業(yè)虛假信息詐騙團伙，手法各異，多個省份發(fā)案率已超過福建。
除了異地、流動作案之外，虛假信息詐騙犯罪的手段也越來越便利和隱蔽。以網絡電話為例，記者調查發(fā)現，互聯網上銷售“可顯示任意號碼”的“SIP網絡電話VOIP充值”“改號軟件”現象十分普遍。在一些著名購物網站如“淘寶網”，能搜索到提供“網絡電話充值”的服務信息，不少網站還提供“手機號碼任意顯示、任意修改”軟件的下載服務。
網絡電話為犯罪分子遠程實施犯罪、逃避打擊提供了便利。福建警方透露，一些臺灣籍犯罪分子在福建等地雇用下線，下線人員完成電話詐騙、辦賬戶、取款等犯罪環(huán)節(jié)，臺灣籍犯罪分子則不用露面。泉州、廈門警方去年破獲的多起利用網絡電話實施的虛假信息詐騙，都只是抓獲了下線犯罪分子，難以將幕后操縱者繩之以法。
福建省通信管理局在接受記者采訪時表示，目前網絡電話業(yè)務不成熟，網絡電話業(yè)務相關技術標準、業(yè)務規(guī)范及法律法規(guī)需要進一步完善，防范利用網絡電話實施犯罪行為目前只能依靠電信運營商自查。
警方打擊、查處困難重重
2007年2月1日至2008年11月30日，福建省公安機關共破獲虛假信息詐騙案件4296起，抓獲犯罪嫌疑人2167名。然而面對異地流動作案和犯罪網絡鏈條延伸等新情況，警方在打擊、查處虛假信息詐騙犯罪時依然有諸多困難。
據了解，犯罪分子使用異地電話卡、銀行賬戶作案，受害者報案后，警方難以及時凍結犯罪分子賬戶。福州市公安局刑偵支隊第五大隊隊長王慶裕告訴記者，根據商業(yè)銀行內部規(guī)定，凍結異地銀行賬戶需要本地公安民警持凍結函、介紹信到異地，與異地公安民警一起進行凍結，完成程序至少要一天。而犯罪分子往往在案發(fā)后一兩個小時就將贓款轉移到數個甚至數十個賬戶，分別取走。此外，查詢開戶者資料、轉賬記錄等也需要趕到異地開戶行，增加了辦案成本。
當前虛假信息詐騙呈現組織化、專業(yè)化趨勢。犯罪團伙分工明確，形成網絡購銷事主身份資料、販賣身份證、散布虛假信息、取款、幕后操縱等犯罪鏈條。安溪縣公安局刑警大隊副大隊長郭燕金說：“犯罪分子以每張卡50元至100元的價格雇用外來工、社會閑散人員等持身份證到銀行開卡，利用這些卡實施犯罪；從網絡購買他人失竊、丟失的身份證，持他人身份證開卡實施犯罪�！�
郭燕金告訴記者，警方近日破獲一起以“購車退稅”為由實施的虛假信息詐騙，在犯罪分子窩點一次性繳獲500多張全國各地的銀行卡、手機卡�！般y行、通信部門開卡泛濫，實名制難以落實，增強了犯罪分子作案的隱蔽性�！� |