隨著案情的進一步深入，華爾街“明星經(jīng)紀人”麥道夫500億美元證券投資詐騙案的受害人名單仍在不斷加長。不僅如此，調查人員還發(fā)現(xiàn)，麥氏還設有一家未經(jīng)注冊的代客理財公司，后者吸納的資金規(guī)模還是個未知數(shù)。
已經(jīng)披露的信息顯示，在這場損失總額高達數(shù)百億美元的騙局中，受害者不僅有跨國銀行、對沖基金等機構，還有不少富有的個人投資者，其中不乏大導演斯皮爾伯格這樣的國際知名人士。受害者所在的國家包括美國、歐洲、日本等等，可謂是一樁不折不扣的國際大案。
據(jù)悉，美國有至少三家投資于對沖基金的基金可能因本案而蒙受巨大損失，這些基金先從投資者那里籌集資金，然后投給麥道夫掌控的對沖基金。紐約的Maxam資本管理公司已表示，其投資給麥道夫的資金合計已發(fā)生2.8億美元損失。美國還有不少猶太人學校和慈善機構在這場風波中損失慘重，政府部門估計這些機構的損失高達數(shù)百億美元。
西班牙國家銀行是本案中受損最嚴重的跨國銀行之一，后者稱，旗下的對沖基金Ｏｐｔｉｍａｌ在此次詐騙案中的風險敞口高達２３．３億歐元（約３１億美元），并且該行利用自有資金投資的１７００萬歐元（２２６０萬美元）也有去無回。
英國最大銀行銀行匯豐也是最大受害者之一，據(jù)英國《金融時報》報道，該銀行的風險敞口約１０億美元，如果美國政府不能從麥道夫處收回任何資金，匯豐還將賠償客戶損失，由此還將產(chǎn)生５億美元損失。
瑞士銀行業(yè)的損失也極為慘重，據(jù)稱，瑞士數(shù)家銀行在本案中的風險敞口總計達５０億瑞士法郎（約合４２億美元）。瑞士私人銀行Reichmuth表示，其客戶向麥道夫的基金投資了3.85億瑞郎。法國巴黎銀行則稱，盡管其與麥道夫的企業(yè)沒有直接投資業(yè)務，但受對沖基金牽連，可能蒙受至多３．５億歐元（４．７億美元）損失。
除了上述銀行外已經(jīng)公布具體損失外，野村證券、蘇格蘭皇家銀行等大型金融機構也受到牽連。其中，野村控股本周一表示，其涉及麥道夫基金的投資總計275億日元（合3.02億美元）；蘇格蘭皇家銀行則稱，與本案相關的風險敞口可能帶來約4億英鎊的潛在損失。
不幸中招的還有很多富人投資者。據(jù)透露，美國地產(chǎn)大亨祖克曼就面臨著大筆損失的風險，因為他所投資的一家基金幾乎把所有資金都投資到了麥道夫的基金。祖克曼旗下還擁有《紐約日報》及《美國新聞與世界報導》雜志。
此外，監(jiān)管部門文件顯示，著名導演斯皮爾伯格的慈善機構神童基金會“似乎”曾將大量資產(chǎn)交付麥道夫投資。從文件來看，該基金會2006年大約70%的利息和股息收入都來自于麥道夫的基金。
聯(lián)邦探員稱，麥道夫不僅通過自己注冊的資產(chǎn)管理公司吸納客戶資金，還設有一家未經(jīng)登記的地下公司替客戶“管理資產(chǎn)”。據(jù)稱，這家未登記的公司客戶名單包括對沖基金客戶，相關部門正在調查該公司究竟向客戶吸收了多少資金。
據(jù)稱，美國證券經(jīng)紀行業(yè)組織證券投資人保護公司（SIPC）周一就可開始清算麥道夫公司的程序。SIPC由證券業(yè)發(fā)起成立，旨在幫助受倒閉經(jīng)紀機構影響的投資者。一般來說，SIPC在類似案例中能給每位客戶提供最多5億美元的保險金，但現(xiàn)在還不清楚SIPC對投資咨詢類客戶會否提供賠償。
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