上期所:防范期貨市場新型違法違規(guī)行為
2011-09-29   作者:黃穎  來源:上海證券報
 
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    昨日,上期所發(fā)布了關于防范期貨市場新型違法違規(guī)行為的通知,表示在繼續(xù)保持對此類違法違規(guī)行為查處力度的同時,希望各會員單位高度重視。
  上期所稱,會員單位須加強對業(yè)務管理人員和投資者的宣傳警示與風險提示,舉一反三,幫助投資者提高網絡安全防范意識與自我保護意識,提醒投資者妥善保管交易賬戶信息,以防上當受騙。
    會員單位要加強賬戶管理,嚴格執(zhí)行實名開戶等各項規(guī)章制度,防止涉案嫌疑人利用不實身份轉移非法所得。另外,要加強出入金管理。嚴格執(zhí)行出入金管理制度,加強盤中出入金管理,對涉案嫌疑人盤中轉移資金保持高度警惕。
  記者了解到,近期,上期所在日常監(jiān)控中連續(xù)發(fā)現多起利用期貨市場實施對敲交易、盜取他人期貨賬戶資金的行為。此類案件作案方式普遍具有以下特征:一是以網絡聊天室為作案平臺,通過網絡聊天結識期貨投資者;二是以“代客理財”為幌子,騙取投資者信任,套取期貨賬戶信息;三是以轉移投資者資金為目的,在獲取期貨賬戶信息后,通過對敲交易將投資者期貨賬戶內的資金轉移到自己賬戶內。
  此類案件易使投資者容易上當受騙,與其特點有關。一是隱蔽性強,其行為主要通過網絡進行,事發(fā)后涉案嫌疑人即消失;二是誘惑性強,利用投資者渴望賺錢的心理,涉案嫌疑人以承諾期貨盈利為誘餌,掩蓋盜取他人資金的真實目的;三是欺騙性強,涉案嫌疑人以承諾資金賬戶由投資者自己保管為由,使投資者誤認為資金賬戶是絕對安全的,很容易輕信上當。

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