央行反洗錢報告:去年處罰350家違規(guī)金融機構(gòu)
    2008-09-05    記者:姚均芳 王宇    來源:經(jīng)濟參考報
  據(jù)新華社北京9月4日電 中國人民銀行4日公布的《2007年中國反洗錢報告》顯示,2007年人民銀行對4533家金融機構(gòu)進行了反洗錢現(xiàn)場檢查,對部分違規(guī)金融機構(gòu)實施了行政處罰,罰金共計2652.42萬元,全年共處罰金融機構(gòu)350家。
  在被處罰金融機構(gòu)中,347家涉及未按規(guī)定識別客戶身份或是未按規(guī)定報告大額和可疑交易,其余3家涉及未按規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制。
  受罰金融機構(gòu)中,銀行業(yè)金融機構(gòu)341家,占被查銀行業(yè)金融機構(gòu)總數(shù)的8.72%;證券期貨業(yè)金融機構(gòu)4家,占被查證券期貨業(yè)金融機構(gòu)總數(shù)的4.17%;保險業(yè)金融機構(gòu)5家,占被查保險業(yè)金融機構(gòu)總數(shù)的0.95%。
  相關(guān)稿件
· 中期協(xié)發(fā)布反洗錢工作指引 2008-05-22
· 央行:今年繼續(xù)做好金融領(lǐng)域反洗錢監(jiān)管工作 2008-03-20
· 中國人民銀行將進一步擴大反洗錢監(jiān)測范圍 2007-08-30
· 中國人民銀行上?偛刻岢龇聪村X六大要點 2007-08-29
· 唐旭與網(wǎng)民交流:反洗錢不會成為“旋風(fēng)” 2007-07-30