近日，哈爾濱警方偵破一起特大集資詐騙案，黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司以銷售螺旋藻培養(yǎng)機及收購鮮活螺旋藻為主要手段實施集資詐騙，涉案金額7.33億元，受害群眾數(shù)萬人。

網(wǎng)上逃犯辦起詐騙公司

　　哈爾濱市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司涉嫌重大集資詐騙犯罪。2008年4月28日，警方對此案件立案偵查，并將該公司董事長張偉(真名莊勛華，昆明警方網(wǎng)上逃犯)抓獲，在其住處查獲贓款1500萬元。
　　據(jù)警方介紹，2000年8月，莊勛華伙同其弟莊勛斌在昆明市非法注冊登記了“云南省滇蝎生物技術(shù)開發(fā)有限公司”。2000年11月至2003年4月間，莊勛華、莊勛斌以該公司名義發(fā)展養(yǎng)殖戶養(yǎng)蝎子，以每公斤400元到800元的價格從河南購進蝎子，再以高于進價10倍的價格向養(yǎng)殖戶出售，僅在昆明市就造成養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟損失1247萬元。案發(fā)后，莊勛華潛逃，莊勛斌被昆明市中院判處有期徒刑16年�！�
　　2006年4月6日，莊勛華以張偉的虛假身份，購買了黑龍江省中科爾康公司股權(quán)，將公司更名為金源葆公司，并擔任公司董事長。公司成立后，莊勛華伙同犯罪嫌疑人顧文舉等人，大量招募營銷及業(yè)務員，先后在黑龍江省13個市地設立近百個分支機構(gòu)，通過虛假宣傳，以投資養(yǎng)殖螺旋藻為名，與養(yǎng)殖戶簽訂合同，向養(yǎng)殖戶銷售螺旋藻培養(yǎng)機及藻種。
　　自2007年1月至2008年4月案發(fā)，金源葆公司銷售金額達7.33億元，受害群眾數(shù)萬人。
　　近期，經(jīng)對抓獲的莊勛華、李強等19人的審查，警方查清了以莊勛華、李強等人為首的犯罪團伙組織、策劃、實施犯罪活動的基本事實。目前，犯罪嫌疑人莊勛華、李強已被檢察機關(guān)批準逮捕，警方已追繳贓款現(xiàn)金人民幣1億余元。

58000元的螺旋藻培養(yǎng)機竟是價值千余元的魚缸

　　據(jù)介紹，犯罪嫌疑人利用向養(yǎng)殖戶返款的時間差，采取“拆東墻、補西墻”的辦法，將后期養(yǎng)殖戶投入的資金作為利潤返給先期投入的養(yǎng)殖戶。通過循環(huán)反復，給廣大群眾造成“投資確實能夠獲利”的假象，吸引更多的受害群眾參與投資。在此過程中，金源葆公司通過大肆宣傳、搞促銷等活動，不斷擴大營銷范圍，致使更多的群眾上當受騙。
　　警方查明，被莊勛華稱作升級換代產(chǎn)品、價值58000元的螺旋藻培養(yǎng)機其實是在沈陽一家公司購買的魚缸。警方找到了沈陽的供貨公司，公司負責人稱該公司只經(jīng)營山水盆景工藝品，金源葆公司從其那兒購買的只是普通魚缸，每個價值人民幣1550元。
　　警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，金源葆公司還涉嫌虛報注冊資本犯罪。莊勛華在哈爾濱市注冊成立的黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司、黑龍江五洲金源葆科技開發(fā)有限公司、黑龍江愛唯金源葆科技開發(fā)有限公司、黑龍江動凍金源葆食品開發(fā)有限公司等8家公司，均采取支付數(shù)千元不等的代理費，委托中介公司墊資進行的虛假注冊。目前，警方已對涉嫌虛報注冊資本犯罪的曲金梅、耿宏偉等5人刑事拘留。

警方提示非法集資四大特征

　　警方介紹，非法集資活動主要有四個基本特征：一是未經(jīng)權(quán)威機關(guān)依法批準；二是向社會不特定對象即社會公眾募集資金；三是承諾在一定期限內(nèi)給出資人貨幣、實物、股權(quán)等其他形式的還本付息；四是以合法形式掩蓋其非法集資的目的�！�
　　據(jù)哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊支隊長李光介紹，金源葆公司涉案嫌疑人所涉嫌的集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪均屬于非法集資案件，這類犯罪主要特點是，犯罪分子的行為表面上具有很強的迷惑性，通常利用大部分群眾并不熟悉的新型投資形式實施犯罪，許以投資者高于金融機構(gòu)幾倍、十幾倍甚至設置更多的收益率，誘惑公眾投資，致使受害群眾的集資款或是被用于風險投資、轉(zhuǎn)貸，或是被非法占有、揮霍，往往案發(fā)后大部分資金已經(jīng)無法追回。