打著“消費(fèi)返利”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等幌子 騙了一波錢馬上換“馬甲”

　　新型網(wǎng)絡(luò)傳銷名目繁多 打擊面臨新難點(diǎn)

　　《經(jīng)濟(jì)參考報》記者近期在廣西調(diào)研了解到，以網(wǎng)上商城、投資理財、愛心慈善、虛擬貨幣等為名義的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，這種無接觸、分散化的傳銷形式更具隱蔽性，傳播更廣、危害更大。基層反映，網(wǎng)絡(luò)傳銷前期識別難度大，打擊涉?zhèn)餍袨槊媾R證據(jù)收集難、行政處罰執(zhí)行難等問題。專家建議強(qiáng)化數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)，延伸監(jiān)管觸角，打、防、管組合，進(jìn)一步清理網(wǎng)絡(luò)傳銷滋生土壤。

　　網(wǎng)上傳銷騙局多發(fā)有的涉案會員逾百萬

　　廣西百色市右江區(qū)人民法院近日一審公開開庭審理了一起涉網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，43名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。記者了解到，涉案人員通過開設(shè)“隆盈天下”互聯(lián)網(wǎng)平臺，以高額動態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，通過繳納資金購買團(tuán)購包的方式發(fā)展會員，截至案發(fā)時發(fā)展會員逾50萬人，遍及廣西、云南、湖南等20多個省區(qū)。

　　記者采訪了解到，2018年10月，警方發(fā)現(xiàn)廣西隆盈營銷策劃有限公司（簡稱“隆盈公司”）開展的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營活動涉嫌傳銷，涉事企業(yè)開設(shè)的網(wǎng)上平臺自稱提供網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購服務(wù)，誘導(dǎo)消費(fèi)者和商家加入，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，不斷拉“人頭”，會員層級最高達(dá)42層，吸納涉案金額24億元。

　　據(jù)介紹，隆盈公司在推廣“隆盈天下”平臺時，不僅利用線上優(yōu)惠、獎金制度不斷吸引人參與，還在線下成立多個推廣中心，在推廣中心開業(yè)時組織人員到場造勢，擴(kuò)大影響力。同時，加入其中的會員利用微信群、QQ群等渠道，通過講政策、曬收入等方式，對平臺進(jìn)行廣泛宣傳，頗具蠱惑性。

　　類似的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件并非個案。廣西欽州市警方日前摧毀一個特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，涉案人員打造“由愛超級購”的網(wǎng)上商城平臺，以層級經(jīng)銷商、網(wǎng)上購物為名，通過推薦返利、會員等級進(jìn)貨差價、線下利潤提成等模式，引誘參與者發(fā)展下線人員獲利，會員數(shù)量90多萬人，涉案金額達(dá)4.8億元。

　　部分受訪人士反映，近年來，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展會員成了傳銷活動的新品種，并逐漸占據(jù)主流。打著“消費(fèi)返利”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“炒外匯”“愛心慈善”等幌子實施的網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪名目繁多，公安機(jī)關(guān)近年查處的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉案金額大、涉及人數(shù)眾多，跨區(qū)域蔓延發(fā)展迅速，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)聚集式傳銷。

　　據(jù)介紹，網(wǎng)絡(luò)傳銷具有非接觸性、一對多等特點(diǎn)，打破地域限制，傳播更快，規(guī)模更大，有的網(wǎng)絡(luò)傳銷參與人數(shù)僅幾個月就發(fā)展到幾十萬人，有的會員數(shù)甚至突破百萬人。百色市打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作人員陳昭祥表示，近年來百色不斷強(qiáng)化打擊非法傳銷工作力度，去年百色傳銷案件立案67起，其中涉網(wǎng)絡(luò)傳銷刑事案件52起。

　　同時，網(wǎng)絡(luò)傳銷還呈現(xiàn)多種犯罪形式交織態(tài)勢，導(dǎo)致資金外流、破壞社會治安等一系列問題。部分參與網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵辦的工作人員反映，有的網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)聚集式傳銷、非法集資、電信詐騙等違法行為相互交織，有的涉案人員獲利后通過購置房產(chǎn)、洗錢等方式向境外大量轉(zhuǎn)移資金，追繳難度大。

　　“馬甲”不斷翻新 打擊面臨新難點(diǎn)

　　記者采訪了解到，相較于傳統(tǒng)聚集式傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案人員在起始階段會正常辦理營業(yè)執(zhí)照，開辦的網(wǎng)站、App、微信公眾號等也有備案，傳銷手段很隱蔽?！坝械臑樘颖艽驌暨x擇做‘短線’生意，出一個新的平臺騙了一波錢，立馬改頭換面，打擊速度跟不上換‘馬甲’的速度?！币晃粎⑴c傳銷案件偵破的工作人員說。

　　據(jù)介紹，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及大量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)調(diào)取存在一定困難，有的涉案公司租用正規(guī)的云服務(wù)器，有時為了調(diào)取數(shù)據(jù)手續(xù)就要跑半個月，耗時久、周期長，容易延誤戰(zhàn)機(jī)，有的涉案人員還會租用國外服務(wù)器，數(shù)據(jù)調(diào)取難度更大。在涉案資金認(rèn)定方面，網(wǎng)絡(luò)傳銷會員多，且很分散，涉案人員通常使用第三方支付平臺進(jìn)行交易，繞過銀行監(jiān)管，很多資金經(jīng)過第三方支付平臺后，很難直接認(rèn)定哪一筆屬于傳銷資金。

　　部分市場監(jiān)督管理部門受訪人士反映，網(wǎng)絡(luò)傳銷復(fù)制性、再生性強(qiáng)。一些涉及傳銷案件達(dá)不到刑責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，有的抓了參與者只能批評教育，有的參與者受巨額利益驅(qū)使，即使受到刑罰也寧愿鋌而走險，有的還會獨(dú)立門戶或另起爐灶，具有很強(qiáng)的裂變性、再生性、復(fù)制性。同時，網(wǎng)絡(luò)傳銷受眾廣，在查處過程中，涉案人員還會通過集體串聯(lián)、惡意舉報等形式來干擾辦案，加大基層干警壓力。

　　保持高壓態(tài)勢 打好組合拳

　　基層干部群眾建議，保持傳銷高壓嚴(yán)打態(tài)勢，堅持刑事、行政打擊與面上清理并重，打擊整治與維護(hù)穩(wěn)定并重，并針對網(wǎng)絡(luò)傳銷新特點(diǎn)、新動向，延伸監(jiān)管觸角，用好“打、防、管”等組合拳。

　　首先，加強(qiáng)數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)，提升精準(zhǔn)打擊能力。部分辦案人員建議，進(jìn)一步強(qiáng)化涉?zhèn)鲾?shù)據(jù)全方位采集，充分運(yùn)用數(shù)據(jù)穿透，增強(qiáng)線索主動發(fā)現(xiàn)、團(tuán)伙自動關(guān)聯(lián)、案件深度打擊的實效。網(wǎng)絡(luò)平臺、第三方交易平臺、第三方支付平臺等應(yīng)加強(qiáng)管控力度，如前期的資質(zhì)審查，一旦發(fā)現(xiàn)有異常交易行為，要及時預(yù)警、上報相關(guān)情況，依托大數(shù)據(jù)和云計算等手段實施精準(zhǔn)打擊。

　　其次，持續(xù)開展反傳銷宣傳，提升防范和警示意識。一方面，通過偵辦大案要案，發(fā)布典型案例，給予基層更多執(zhí)法指導(dǎo)，強(qiáng)化震懾作用；另一方面，多途徑加大知識宣傳力度，健全舉報制度，進(jìn)一步清理傳銷滋生土壤，增強(qiáng)民眾防范和警示意識，并以創(chuàng)建無傳銷城市、社區(qū)為推手，強(qiáng)化基層打傳隊伍專業(yè)化。

　　再次，做好風(fēng)險評估，制定應(yīng)急預(yù)案?；鶎咏ㄗh，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及點(diǎn)多、面廣，各地要加強(qiáng)跨區(qū)域、跨部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動、密切配合，增強(qiáng)打防結(jié)合的合力。同時，考慮到網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及人員眾多等特征，在開展打擊查處大案要案行動前，應(yīng)充分考慮可能產(chǎn)生的影響，做好預(yù)案，把不穩(wěn)定因素控制在萌芽狀態(tài)。