國家外匯管理局9日發(fā)布《關(guān)于加強外匯業(yè)務管理有關(guān)問題的通知》（下稱《通知》），這是外匯局為合理引導跨境資金流動，應對打擊“熱錢”違規(guī)流入的又一重拳舉措。
除要求銀行加強對客戶交易真實性與外匯收支一致性的審核外，《通知》指出，要加強對境內(nèi)機構(gòu)和個人設立境外特殊目的公司的管理，對違規(guī)企業(yè)和個人進行處罰。另外，《通知》規(guī)定，加強外商投資企業(yè)境外出資管理，進一步明確實際繳款人與境外投資者不一致情況下的審核要求；加強境外上市募集資金調(diào)回結(jié)匯的真實性審核，嚴格支付結(jié)匯要求�！锻ㄖ纷詈笾赋�，加大對違規(guī)銀行的處罰力度，依法予以罰款、停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務、通報批評等處罰，并追究負有直接責任的高級管理人員相關(guān)責任。